مكافحة غسل الأموال للتقنية المالية

كومپلاي جي سي سي — برنامج مكافحة غسل الأموال و«اعرف عميلك» لشركات التقنية المالية في الإمارات

محرك قواعد يمكنك قراءته، ونموذج لا يرى اسمًا أبدًا.

كومپلاي جي سي سي — فحص معاملة
فحص معاملة
كومپلاي جي سي سي — الحالات
الحالات
كومپلاي جي سي سي — محرك القواعد
محرك القواعد

ما هو

فحص وإدارة حالات وصياغة تقارير اشتباه بأدوار مطبَّقة فعليًا — المدقّق لا يستطيع الكتابة، وهذا يُفحص في كل إجراء خادم. تُجرَّد كل البيانات الشخصية قبل وصول أي شيء إلى النموذج، ومسودات التقارير تستخدم رموزًا محلية تُستبدل على جهازك.

الأرقام

أدوار مطبَّقة في الخادم
مدير · موظف · مدقّق
قاعدة الحد
٥٥٬٠٠٠ درهم
نافذة التجزئة
٣ × ٧٢ ساعة
بيانات شخصية تصل النموذج
صفر

ما بداخله

بمزيد من التفصيل

ما المعاملات التي يرصدها محرك القواعد

الرصد يقع عبر ثلاث فئات من القواعد. قاعدة الحد ترصد المعاملة الواحدة التي تتجاوز المبلغ المحدَّد في الإعدادات. وقاعدة التجزئة ترصد مجموعة معاملات أصغر — ثلاث معاملات داخل نافذة ٧٢ ساعة في هذه النسخة — يبلغ مجموعها المبلغ نفسه. وقاعدة الولايات القضائية ترصد الأطراف المقابلة في الدول عالية الخطورة. وكلها إعدادات، وليست أرقامًا مثبَّتة في الكود.

ما الذي يُسمح للنموذج برؤيته

لا شيء يحدّد هوية شخص. تُجرَّد الأسماء وأرقام الحسابات والمعرّفات في الخادم قبل خروج أي طلب، فيكون عدد الحقول الشخصية التي تصل إلى النموذج صفرًا بحكم البناء لا بحكم السياسة. وتعود مسودة تقرير الاشتباه برموز نائبة في مواضع تلك الحقول، ويستبدلها جهازك بالقيم الحقيقية عند فتح المسودة.

لماذا لا يستطيع المدقّق الكتابة في الحالة

لأن الفحص في إجراء الخادم، لا في الزر. الفصل بين المدير والموظف والمدقّق يحدث عند نقطة الكتابة نفسها، فيبقى المدقّق للقراءة فقط حتى لو جرى تجاوز الواجهة. إخفاء زر في المتصفح ليس تحكّمًا في الصلاحيات، بل اقتراحًا. وهذا هو الفرق بين دور يصمد فعلًا ودور يبدو أنه يصمد.

ما الحقيقي في العرض وما المحاكى

محرك القواعد وتطبيق الأدوار وصياغة تقارير الاشتباه كلها كود حقيقي يمكنك تشغيله. أما قوائم المراقبة ولقطة قوائم مجموعة العمل المالي (فاتف) وخطوة الإيداع فمحاكاة، وهذا مكتوب على الصفحة بدل أن يوحي العرض بتكامل غير موجود. وكومپلاي جي سي سي نسخة أولية بُنيت لشركة تقنية مالية إماراتية، وليس نظامًا قيد التشغيل الفعلي. وما يبقى منه بنية يمكن البناء عليها: فلأن كل شيء يصل إلى قاعدة البيانات عبر طبقة واحدة، يصبح نقل القاعدة إلى استضافة داخل الإمارات تغييرًا بسطر واحد لا إعادة بناء.

بُني بـ

Next.js 15 Prisma PostgreSQL RBAC Claude
افتح العرض الحي راسلنا على واتساب

يعمل داخل متصفحك بمنطق النظام الحقيقي — بلا نموذج تسجيل وبلا مكالمة مبيعات.

أسئلة متكرّرة

هل يمكننا تشغيل كومپلاي جي سي سي كما هو اليوم؟

ليس بحالته الراهنة — فهو عرض عملي، نسخة أولية بُنيت لشركة تقنية مالية إماراتية. محرك القواعد والأدوار وصياغة تقارير الاشتباه تعمل فعلًا، أما قوائم المراقبة وقوائم مجموعة العمل المالي (فاتف) وخطوة الإيداع فمحاكاة. وملاءمته لحدود التنبيه لديك ومزوّديك وبياناتك هي العمل المطلوب.

هل تُرسَل بيانات العملاء إلى نموذج ذكاء اصطناعي؟

لا تصل أي بيانات شخصية إلى النموذج. تُجرَّد المعرّفات في الخادم قبل خروج الطلب، وتعود المسودات برموز نائبة يملؤها جهازك محليًا. النموذج يرى شكل الحالة، ولا يرى عميلًا أبدًا.

هل حدود التنبيه ثابتة؟

لا — فهي إعدادات لا منطق برمجي. فالمبلغ الذي يفعّل قاعدة الحد، وعدد المعاملات والنافذة الزمنية التي تفعّل قاعدة التجزئة، وقائمة الولايات القضائية عالية الخطورة، كلها قيم خارج الكود. وهذا هو معنى محرك قواعد يمكنك قراءته: من يملك السياسة يرى بالضبط ما يفعله، بدل أن يأخذ صندوقًا مغلقًا على الثقة.

كم تكلفة بناء نظام كهذا؟

النطاق هو ما يحدّد الرقم، ولذلك نُسعّر كل مشروع على حدة: مكالمة، ثم رقم ثابت واحد ومراحل دفعه، مكتوبًا. وما يحرّكه هنا هو عدد فئات القواعد التي تحتاجها، وهل سيُربَط مزوّد قوائم مراقبة حقيقي، وأين يجب أن تُخزَّن البيانات. لا توجد قائمة أسعار على هذا الموقع.

اقرأ أيضًا

المزيد من الأعمال

جي دي لحلول البرمجيات — استوديو برمجيات من أربعة أشخاص في الإمارات. نبني النظام، ونسلّم الكود، ونبقى لتشغيله.

كل الأعمال